證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2020-042
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長余德海先生主持,經(jīng)會議認(rèn)真審議,通過了以下決議：
一、審議通過《2019年董事會工作報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
二、審議通過《2019年財務(wù)決算報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
三、審議通過《公司2019年利潤分配預(yù)案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
由于母公司報表累計未分配利潤為負(fù)，無可供分配利潤，公司 2019年度不實(shí)施利潤分配、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
四、審議通過公司2019年年度報告及報告摘要（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員簽署了年報確認(rèn)書面意見。
五、審議通過《2019年度內(nèi)部控制評價報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
六、審議通過《關(guān)于2019年度審計報告非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
七、審議通過修正后的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計負(fù)債的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
八、審議通過修正后的《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
九、審議通過《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
十、審議通過《關(guān)于2019年度新增計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十一、審議通過《公司2020年度綜合經(jīng)營計劃》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
十二、審議通過《關(guān)于擬定2020年對子公司擔(dān)保額度的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔(dān)保額度。
詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十三、審議通過《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
獨(dú)立董事在董事會召開前對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以認(rèn)可，同意提交公司本次董事會審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見；關(guān)聯(lián)董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會上的投票權(quán)。
詳情請參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十四、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
公司現(xiàn)行獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)已執(zhí)行較長時間，隨著規(guī)范化運(yùn)作要求的持續(xù)提高，獨(dú)立董事工作強(qiáng)度增大，專業(yè)素質(zhì)要求提高。結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，公司擬將獨(dú)立董事津貼由每人每年7萬（含稅）調(diào)整為每人每年12萬（含稅）。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司2019年年度股東大會審議通過后執(zhí)行。
十五、審議通過公司2020年第一季度報告（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員簽署了年報確認(rèn)書面意見。
十六、公司獨(dú)立董事作了2019年度述職報告。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年4月30日
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