證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2020-052

航天通信控股集團股份有限公司

關于2019年度擬不進行利潤分配的公告

 

 

 

 航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2020年4月28日召開第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監事會十一次會議，審議通過了《公司2019年年度利潤分配預案》，2019年公司擬定的利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

一、公司2019年度可供分配利潤情況和利潤分配預案

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）審計，公司2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損83,588.53萬元，母公司報表累計未分配利潤為-298,011.33萬元。由于母公司報表累計未分配利潤為負，無可供分配利潤。經公司第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監事會十一次會議審議通過，公司擬定的2019年度公司利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，本利潤分配預案將提交公司股東大會審議。

二、2019 年度不進行利潤分配的情況說明

 （一）《公司章程》中利潤分配政策

根據《公司章程》第一百六十二條“公司的利潤分配政策”如下：“在公司實現盈利符合利潤分配條件時，公司董事會應當根據公司的具體經營情況和市場環境，制訂中期利潤分配方案（擬進行中期分配的情況下）、年度利潤分配方案。” “現金分紅比例：在滿足現金分紅條件的情況下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的30%。”

（二）不進行利潤分配的原因

根據《公司章程》的有關規定，鑒于2019 年不存在可供分配利潤，且2019年以來，智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）出現了應收賬款大額逾期、銀行債務違約、資金鏈斷裂等重大風險情形，智慧海派原總經理鄒永杭等人因涉嫌合同詐騙被公安機關立案調查，公司啟動了對智慧海派核查,發現智慧海派涉嫌利用虛假業績掩蓋實際虧損事實的情況。由此，公司面臨了一系列重大風險，使公司陷入經營及財務危機。同時，由于智慧海派出現重大風險，已經對公司信用產生了較大影響，可能導致市場環境、融資環境惡化，出現融資難的問題，因此公司的資金風險可能影響到公司的生產經營，并對持續經營能力帶來負面影響。公司將大力推進資產處置，維護資金鏈安全；強化管理，提升公司業務規模和盈利能力，確保公司持續經營能力。

鑒于上述，考慮公司目前經營發展的實際情況，為保障公司未來發展的現金需要，公司董事會擬定2019年度利潤分配預案如下：2019 年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

三、董事會意見

公司 2019 年度利潤分配預案從公司實際情況出發，不違反中國證監會、上海證券交易所的相關法律法規以及《公司章程》的有關規定，有利于公司長遠發展，符合廣大投資者整體利益。 

四、獨立董事意見

鑒于2019年不存在可供分配利潤，2019 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。鑒于公司目前情況，我們同意董事會擬定的利潤分配預案，經董事會審議通過后提請公司2019年年度股東大會批準。

五、監事會意見 

鑒于2019年不存在可供分配利潤，根據《公司章程》的有關規定，監事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴格執行，對現金分紅政策及其執行情況的披露真實、準確、完整；董事會制訂的2019年度利潤分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2020年4月30日

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