證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 公告編號(hào)：臨2020-062
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2019年年度股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
|
重要內(nèi)容提示：
l
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、
會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)
股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年06月29日
(二)
股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(三)
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
|
39
|
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
|
103,888,533
|
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
|
19.9099
|
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)余德海先生主持，本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、
公司在任董事7人，出席1人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨(dú)立董事董剛因疫情原因未出席本次股東大會(huì)；獨(dú)立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、
公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因疫情原因未出席本次股東大會(huì)；
3、
董事會(huì)秘書(shū)吳從曙出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
二、
議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,455,133
|
99.5828
|
141,700
|
0.1363
|
291,700
|
0.2809
|
2、
議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,455,133
|
99.5828
|
141,700
|
0.1363
|
291,700
|
0.2809
|
3、
議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,005,714
|
99.1502
|
871,519
|
0.8388
|
11,300
|
0.0110
|
4、
議案名稱：公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,453,233
|
99.5809
|
143,600
|
0.1382
|
291,700
|
0.2809
|
5、
議案名稱：公司2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,003,814
|
99.1483
|
874,719
|
0.8419
|
10,000
|
0.0098
|
6、
議案名稱：關(guān)于擬定2020年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
101,108,714
|
97.3242
|
2,498,119
|
2.4046
|
281,700
|
0.2712
|
7、
議案名稱：關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
3,245,350
|
88.1732
|
143,600
|
3.9014
|
291,700
|
7.9254
|
8、
議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,443,733
|
99.5718
|
153,100
|
0.1473
|
291,700
|
0.2809
|
9、
議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
103,453,233
|
99.5809
|
143,600
|
0.1382
|
291,700
|
0.2809
|
(二)
現(xiàn)金分紅分段表決情況
|
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| 持股5%以上普通股股東
|
100,207,883
|
100.0000
|
0
|
0.000000
|
0
|
0.0000
|
| 持股1%-5%普通股股東
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
| 持股1%以下普通股股東
|
3,245,350
|
88.1732
|
143,600
|
3.9014
|
291,700
|
7.9254
|
| 其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東
|
1,057,531
|
82.8700
|
143,600
|
11.2527
|
75,000
|
5.8773
|
| 市值50萬(wàn)以上普通股股東
|
2,187,819
|
90.9878
|
0
|
0.0000
|
216,700
|
9.0122
|
(三)
涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號(hào)
|
議案名稱
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 4
|
公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案
|
3,245,350
|
88.1732
|
143,600
|
3.9014
|
291,700
|
7.9254
|
| 6
|
關(guān)于擬定2020年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案
|
900,831
|
24.4747
|
2,498,119
|
67.8716
|
281,700
|
7.6537
|
| 7
|
關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
|
3,245,350
|
88.1732
|
143,600
|
3.9014
|
291,700
|
7.9254
|
| 8
|
關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
|
3,235,850
|
87.9151
|
153,100
|
4.1595
|
291,700
|
7.9254
|
| 9
|
關(guān)于修改公司章程的議案
|
3,245,350
|
88.1732
|
143,600
|
3.9014
|
291,700
|
7.9254
|
(四)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案7，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司已回避表決；本次審議議案1-8為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)；本次審議議案9為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、
律師見(jiàn)證情況
1、
本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：王慈航、劉瀏
2、
律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。
四、
備查文件目錄
1、
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、
本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2020年6月30日
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