證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2020-065

航天通信控股集團股份有限公司

八屆二十七次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議，于2020年7月31日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年7月27日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名，共發出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2020年7月31日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于以控股子公司股權質押向航天科工財務有限責任公司申請貸款的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

鑒于目前公司資金實際情況，公司擬以持有的控股子公司成都航天通信設備有限責任公司的95%股權作為質押標的，向航天科工財務有限責任公司申請總金額不超過人民幣6億元的貸款。

此次質押貸款事項自公司股東大會審議通過本議案之日起生效，至公司歸還上述全部貸款時止。公司董事會提請公司股東大會授權公司經營管理層或經營管理層授權的人員根據實際經營情況辦理公司本次貸款全部事宜，包括但不限于簽署與本次貸款相關的各項法律文件。

航天科工財務有限責任公司為本公司控股股東中國航天科工集團有限公司下屬子公司，雙方關系符合《股票上市規則》所規定的關聯方情形，上述質押貸款事項構成關聯交易。獨立董事在董事會召開前對上述事項予以認可，同意提交公司本次董事會審議，并發表了獨立意見；關聯董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。

二、審議通過《關于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

董事會決定于2020年8月17日召開公司2020年第二次臨時股東大會。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2020年8月1日

 

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