證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2021-005
航天通信控股集團股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月8日召開第八屆董事會第三十次會議，審議通過《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》， 擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構。現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市。立信是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至 2019 年末，立信擁有合伙人 216 名、注冊會計師 2266 名、從業人員總數 9325 名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019 年，立信新增注冊會計師 414 人，減少注冊會計師 387 人。
3.業務規模
立信 2019 年度業務收入 38.14 億元，其中審計業務收入 30.40 億元，證券業務收入 12.46 億元。2019 年度立信為近 1 萬家公司提供審計服務，包括為 567家上市公司提供年報審計服務。
4.投資者保護能力
截至 2019 年末，立信已提取職業風險基金 1.29 億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.5 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5.獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。立信 2018 年受到行政處罰 3 次；2018 年受到行政監管措施 5 次，2019 年 9 次，2020年 1-6 月 7 次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
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姓名
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執業資質
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是否從事過證券服務業務
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在其他單位兼職情況
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| 項目合伙人
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郭健
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110002540024
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是
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否
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| 簽字注冊會計師
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王曉燕
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310000060852
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是
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否
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| 質量控制復核人
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王娜
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420003200741
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是
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否
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（1）項目合伙人從業經歷
姓名：郭健
| 時間
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工作單位
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職務
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| 2005年9月至2008年10月
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天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
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項目經理
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| 2008年11月至2012年9月
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大信會計師事務所（特殊普通合伙）
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高級經理
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| 2012年10月至今
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立信會計師事務所（特殊普通合伙）
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合伙人
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（2）簽字注冊會計師從業經歷
姓名：王曉燕
| 時間
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工作單位
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職務
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| 2008年7月至2012年8月
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天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
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審計員
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| 2012年8月至今
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立信會計師事務所（特殊普通合伙）
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審計總監
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（3）質量控制復核人從業經歷
姓名：王娜
| 時間
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工作單位
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職務
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| 2005年7月至2011年7月
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大信會計師事務所（特殊普通合伙）
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項目經理
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| 2011年8月至2013年10月
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中國民生銀行股份有限公司
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高級經理
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| 2013年11月至今
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立信會計師事務所（特殊普通合伙）
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合伙人
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2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。項目合伙人和質量控制復核人近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律紀律處分的記錄。簽字注冊會計師2019年受到警示函1次。
（三）審計收費
1.審計費用定價原則
基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素確定年度審計費用。本期審計費用為100萬元，內控審計費用為30萬元。
2. 審計費用同比變化情況
| 項目
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2019年
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2020年
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增減比例
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| 審計費用
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228萬元
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130萬元
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-43%
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二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會審議情況
公司董事會審計委員會對立信的執業情況進行了核查并對其2019年度的審計工作進行了總結，認為：立信及其項目組審計成員遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求，審計組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的任職資格，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。根據其2019年度的審計工作情況及服務意識、職業操守和履職能力，提議續聘立信作為本公司2020年度財務報告及內部控制審計機構，聘期一年，同意將《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事對立信作為公司 2020 年度審計機構的事項發表了事前認可意見和獨立意見。
獨立董事事前認可意見：公司擬聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、 法規和《公司章程》 的規定；立信具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求；公司此次續聘會計師事務所不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十次會議進行審議。
獨立董事意見：立信具備證券、期貨相關業務執業資格，在2019年度為公司提供審計服務工作中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了年度審計任務。公司本次續聘立信的決策審議程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。我們同意續聘立信為公司2020年度財務審計及內控審計機構，并提交公司臨時股東大會審議。
（三）2021年1月8日公司召開第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年度審計機構。
（四）本次續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020年度審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2021年1月9日
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