航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年7月2日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 13 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 181,298,374 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 34.7453 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，董事張洪毅、梁江，獨立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席郭珠琦因工作原因，監(jiān)事崔衛(wèi)東因黨校學(xué)習(xí)原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于增加2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 81,087,491 | 99.9963 | 3,000 | 0.0037 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱：關(guān)于補選公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,295,374 | 99.9983 | 3,000 | 0.0017 | 0 | 0.00 |
3、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并修改章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,295,374 | 99.9983 | 3,000 | 0.0017 | 0 | 0.00 |
4、 議案名稱：關(guān)于吸收合并浙江紡織服裝科技有限公司并簽訂合并協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,295,374 | 99.9983 | 3,000 | 0.0017 | 0 | 0.00 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于增加2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 38,730,259 | 99.9922 | 3,000 | 0.0078 | 0 | 0.00 |
2 | 關(guān)于補選公司董事的議案 | 38,730,259 | 99.9922 | 3,000 | 0.0078 | 0 | 0.00 |
3 | 關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并修改章程的議案 | 38,730,259 | 99.9922 | 3,000 | 0.0078 | 0 | 0.00 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案1，控股股東中國航天科工集團(tuán)有限公司持有表決權(quán)股份數(shù)量為100,207,883股，已回避表決；本次審議議案1、2、4為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過；本次審議議案3為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：黃文鑫、崔麗霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2018年7月3日
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