航天通信控股集團股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年5月13日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
召開會議的基本情況
股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年5月13日 13 點 30分
召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
涉及公開征集股東投票權
無
會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 公司2014年度董事會工作報告 | √ |
2 | 公司2014年度監事會工作報告 | √ |
3 | 公司2014年度財務決算報告 | √ |
4 | 公司2014年度利潤分配預案 | √ |
5 | 公司2014年年度報告及報告摘要 | √ |
6 | 關于續聘審計機構及支付報酬的議案 | √ |
7 | 關于擬定2015年對子公司擔保額度的議案 | √ |
8 | 關于2014年度日常關聯交易執行情況及2015年度日常關聯交易預計的議案 | √ |
9 | 關于向中國航天科工集團公司申請委托貸款的議案 | √ |
10 | 關于修改公司章程的議案 | √ |
11 | 關于修改公司股東大會議事規則的議案 | √ |
注：本次會議還將聽取公司獨立董事2014年度述職報告。
各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第七屆董事會第三次、四次會議，第七屆監事會第二次會議審議通過，詳見2015年3月17日和4月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。
特別決議議案：10
對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9
涉及關聯股東回避表決的議案：8、9
應回避表決的關聯股東名稱：中國航天科工集團公司
涉及優先股股東參與表決的議案：無
股東大會投票注意事項
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
會議出席對象
股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2015/5/6 |
公司董事、監事和高級管理人員。
公司聘請的律師。
其他人員
會議登記方法
1.登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續。2.登記時間：2015年5月7日－8日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2015年5月8日17:00 前采取信函或傳真方式登記。 3.登記地址：杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。
其他事項
1.聯系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯系人：陳加武、葉瑞忠。
2.會期半天，食宿及交通費自理。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2015年4月22日
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
航天通信控股集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月13日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 公司2014年度董事會工作報告 |
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2 | 公司2014年度監事會工作報告 |
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3 | 公司2014年度財務決算報告 |
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4 | 公司2014年度利潤分配預案 |
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5 | 公司2014年年度報告及報告摘要 |
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6 | 關于續聘審計機構及支付報酬的議案 |
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7 | 關于擬定2015年對子公司擔保額度的議案 |
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8 | 關于2014年度日常關聯交易執行情況及2015年度日常關聯交易預計的議案 |
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9 | 關于向中國航天科工集團公司申請委托貸款的議案 |
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10 | 關于修改公司章程的議案 |
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11 | 關于修改公司股東大會議事規則的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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